| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Краснополянський пiщаний кар'єр" |
| Код за ЄДРПОУ | 00184106 |
| Організаційно-правова форма | ВАТ |
Основні відомості про емітента
Інформація про емітента
| Повне найменування | Вiдкрите акцiонерне товариство "Краснополянський пiщаний кар'єр" | ||
| Код за ЄДРПОУ | 00184106 | ||
| Номер свідоцтва про державну реєстрацію | 448р | ||
| Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію | 29.09.1996 | ||
| Код території за КОАТУУ | 1421283001 | ||
| Територія (область) | Донецька область | ||
| Місцезнаходження (поштова адреса) | 85545, Донецька область, Великоновосiлкiвський, с. Красна Поляна, д/в | ||
| Міжміський код | д/в | Телефон | (06243) 95134 |
| д/в | Факс | д/в | |
| www-адреса | д/в | ||
| Основні види діяльності | (код за КВЕД) | (найменування виду діяльності) | |
| 1 | 14.21.0 | РОЗРОБЛЕННЯ ГРАВIЙНИХ ТА ПIЩАНИХ КАР'ЄРIВ | |
| 2 | 14.22.0 | ВИДОБУВАННЯ ГЛИНИ ТА КАОЛIНУ | |
| 3 | 51.53.2 | ОПТОВА ТОРГIВЛЯ БУДIВЕЛЬНИМИ МАТЕРIАЛАМИ | |
| Статутний капітал (грн.) | 4100000.00 | ||
| Чисельність працівників (чол.) | 43 | ||
| Фонд оплати праці (тис. грн.) | 297.400 | ||
Основні відомості про юридичних осіб, послугами яких користується емітент
| Найменування реєстратора власників іменних цінних паперів | ТОВ "Об'єднана реєстрацiйна компанiя" |
| Код за ЄДРПОУ реєстратора | 23785133 |
| Номер ліцензії реєстратора | АБ 124802 |
| Найменування зберігача цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери | д/в |
| Код за ЄДРПОУ зберігача | д/в |
| Номер ліцензії зберігача | д/в |
| Найменування депозитарію цінних паперів, який обслуговує бездокументарні цінні папери | д/в |
| Код за ЄДРПОУ депозитарію | д/в |
| Номер ліцензії депозитарію | д/в |
| Найменування аудиторської фірми (аудитора) | ТОВ Аудиторська фiрма "Аудит-Консалт" |
| Код за ЄДРПОУ аудиторської фірми | 30871782 |
| Номер ліцензії аудиторської фірми (аудитора) | 2356 |
Обгрунтування змін у персональному складі службових осіб
| N з/п | Посада | Прізвище, і'мя, по батькові | Стаж керівної роботи (років) | Найменування підприємства та попередня посада, яку займав |
| 1 | Голова правлiння - Генеральний директор | Родiн Сергiй Олександрович | 25 | ВАТ "Краснополянський пiщаний кар'єр", Голова правлiння-Генеральний директор |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
| |||
| 2 | Член правлiння - Комерцiйний директор | Коржов Юрiй Георгiйович | 22 | ВАТ "Краснополянський пiщаний кар'єр", комерцiйний директор |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
| |||
| 3 | Член Спостережної Ради | Тапол Володимир Iллiч | 34 | АТ "Керамет, заст. директора по зовнiшньоторговельним операцiям, начальник вiддiлу сировини, головний спецiалiст по вогнетривкому виробництву |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера
| |||
| 4 | Секретар Спостережної Ради | Бешевлi Борис Iванович | 31 | Донецький нацiональний унiверситет, доцент |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
| |||
| 5 | Член Спостережної Ради (дiє за довiреннiстю вiд компанiї "БВ Вест-Iст Кемiкал трейдiнг ЛТД" | Бевзенко Валерiй Федорович | 43 | ЗАТ "Керамет", президент |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера
| |||
| 6 | Член Спостережної Ради ( дiє по довiреностi вiд ЗАТ "Систем Кепiтал Менеджмент" | Горохов Андрiй Сергiйович | 4 | ЗАТ "С.К.М.", менеджер галузевої групи |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера
| |||
| 7 | Голова Спостережної Ради (дiє за довiреннiстю вiд компанiї "БВ Вест-Iст Кемiкал Трейдiнг ЛТД" | Нiколайчук Анатолiй Iванович | 25 | ЗАТ "Керампром", головний геолог |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера
| |||
| 8 | Член Спостережної Ради (дiє за довiренiстю вiд ЗАТ "Систем Кепiтал Менеджмент") | Нестеренко Микола Миколайович | 7 | ЗАТ "С.К.М.", старший менеджер |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера
| |||
| 9 | Голова ревiзiйної комiсiї (дiї за довiреннiстю вiд компанiї "БВ Вест Iст Кемiкал Трейдiнг ЛТД" | Сенська Карiна Аркадiївна | 20 | ЗАТ "Огнеупорнеруд", заст. головного бухгалтера |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Представник акцiонера
| |||
| 10 | Головний бухгалтер | Бондарева Тамара Анатолiївна | 10 | ТОВ "Мiком", головний бухгалтер |
| Примітки | Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Призначено замiсть звiльненої члена правлiння Чистової Р.М.30.03.2004р.
| |||
Інформація про загальні збори акціонерів
| Дата проведення останніх зборів акціонерів | 16.03.2004 |
| Вид зборів (чергові/позачергові) | чергові |
| Місце проведення | м.Донецьк, бул.Шевченка, б.133, оф.901 |
| Кворум зборів (у відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства) | 97.180 |
| Питання порядку денного | 1.Звiт правлiння ВАТ про фiнансово-господарчу дiяльнiсть за 2003р. 2.Звiт та висновок ревiзiйної комiсiї про стан фiнансово-господарчої дiяльностi за 2003 р. 3.Звiт Наглядової ради Товариства про дiяльнiсть в 2003 р. 4.Затвердження рiчної фiнансової звiтностi, розподiл прибутку та порядок покриття збиткiв. Загальнi збори акцiонерiв в 2005р. вiдбулися 11.03.2005р., на яких розглядалися наступнi питання: 1. Звiт правлiння про фiнансово-господарчу дiяльнiсть Товариства за 2004р. 2. Звiт та висновок Ревiзiйної комiсiї стосовно фiнансової звiтностi Товариства за 2004р. 3. Звiт Спостережної Ради Товариства за 2004. 4. Затвердження рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2004р., порядку покриття збиткiв. 5. Затвердження рiшенгь Спосотережної ради Товариства. 6. Внесееня змiн до Статуту Товариства. 7. Внесення змiн до Положення про Спосотережну раду Товариства. |
| Хто скликав позачергові збори | д/в |
| Причина скликання позачергових зборів | д/в |
| Дата обліку для виплати дивідендів (якщо вони будуть виплачуватись) | |
| Дата початку виплати дивідендів | |
| Дата закінчення виплати дивідендів | |
| Найменування юридичної особи, уповноваженої виплачувати дохід за його цінними паперами | д/в |
| Код за ЄДРПОУ юридичної особи, уповноваженої виплачувати дохід за його цінними паперами | д/в |
| Примітки | Дивiденди не нараховувалися та не сплачувалися в звiтному перiодi. |
Інформація про істотні факти, що траплялися протягом року
| Дата реєстрації повідомлення | Стислий опис |
| 07.12.2004 | Звiльноно члена правлiння Чистову Р.М. |
| 30.03.2004 | Змiни в персональному складi (подiї вiд 29.03.2004р.) |