| Назва емітента | Вiдкрите акцiонерне товариство "Дубнобудматерiали" | | Код за ЄДРПОУ | 00130671 | | Організаційно-правова форма | ВАТ |
Інформація про стан корпоративного управлінняЗагальні збори акціонерівЯку кількість загальних зборів було проведеноу минулих трьох роках?| | Рік | Кількість зборів, усього | У тому чіслі позачергових | | 1 | 2005 | 1 | 0 | | 2 | 2006 | 1 | 0 | | 3 | | | |
Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників
для участі у останніх загальних зборах? (так/ні) | так |
Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?| | Так | Ні | | Незалежний реєстратор | | X | | Правління | | X | | Мандатна комісія, призначена правлінням | X | | | Інше (запишіть) | д/в |
Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?| | Так | Ні | | Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР) | | X | | Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% | X | |
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?| | Так | Ні | | Підняттям карток | X | | | Бюлетенями (таємне голосування) | | X | | Підняттям рук | | X | | Інше (запишіть) | д/в |
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?| | Так | Ні | | Реорганізація | | X | | Додатковий випуск акцій | | X | | Унесення змін до статуту | | X | | Обрання або відкликання членів спостережної ради | | X | | Обрання або відкликання членів правління | | X | | Делегування додаткових повноважень спостережній раді | | X | | Інше (запишіть) | д/в |
Органи управління
| Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні) | так |
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
спостережної ради протягом останніх трьох років? | |
Який склад спостережної ради?| | | (осіб) | | 1 | Кількість членів спостережної ради | 3 | | 2 | Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві | 3 | | 3 | Кількість представників держави | | | 4 | Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій | 1 | | 5 | Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій | 56 | | 6 | Кількість представників акціонерів – юридичних осіб | |
| Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні) | ні |
Які саме комітети створено у складі спостережної ради?| | Так | Ні | | Стратегічного планування | | X | | Аудиторський | | X | | З питань призначень і винагород | | X | | Інвестиційний | | X | | Інші (запишіть) | д/в |
| Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) | ні |
Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?| | Так | Ні | | Винагорода є фіксованою сумою | | X | | Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій | | X | | Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства | | X | | Члени спостережної ради не отримують винагороди | | X | | Інші (запишіть) | д/в |
Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?| | Так | Ні | | 1 | Галузеві знання і досвід роботи у галузі | | X | | 2 | Знання у сфері фінансів і менеджменту | | X | | 3 | Особисті якості (чесність, відповідальність) | X | | | 4 | Відсутність конфлікту інтересів | | X | | 5 | Граничний вік | | X | | 6 | Відсутні будь-які вимоги | | X | | 7 | Інші (запишіть) | д/в |
Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?| | Так | Ні | | Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства | | X | | Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками | | X | | Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту) | | X | | Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена | X | | | Інше (запишіть) | д/в |
| Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні) | так |
| Кількість членів ревізійної комісії, осіб | 1 |
| Скільки разів на рік в середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? | |
Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?| | | Загальні збори акціонерів | Засідання спостережної ради | Засідання правління | | 1 | Члени правління/директор | ні | ні | ні | | 2 | Загальний відділ | ні | ні | ні | | 3 | Члени спостережної ради/голова спостережної ради | ні | ні | ні | | 4 | Юридичний відділ/юрист | так | так | так | | 5 | Секретар правління | ні | ні | ні | | 6 | Секретар загальних зборів | ні | ні | ні | | 7 | Секретар спостережної ради | ні | ні | ні | | 8 | Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар) | ні | ні | ні | | 9 | Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами | ні | ні | ні | | 10 | Інше (запишіть) | д/в | д/в | д/в |
Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань| | Загальні збори акціонерів | Спостережна рада | Виконавчий орган | Не належить до компетенції жодного органу | | Визначення основних напрямків діяльності (стратегії) | так | ні | ні | ні | | Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) | ні | ні | так | ні | | Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету | так | ні | ні | ні | | Обрання та відкликання голови правління | так | ні | ні | так | | Обрання та відкликання членів правління | так | ні | ні | ні | | Обрання та відкликання голови спостережної ради | так | ні | ні | ні | | Обрання та відкликання членів спостережної ради | так | ні | ні | ні | | Обрання голови та членів ревізійної комісії | так | ні | ні | ні | | Визначення розміру винагороди для голови та членів правління | так | ні | ні | ні | | Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради | так | ні | ні | ні | | Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління | ні | ні | так | ні | | Прийняття рішення про додатковий випуск акцій | так | ні | ні | ні | | Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій | так | ні | ні | ні | | Обрання зовнішнього аудитора | так | ні | ні | ні | | Затвердження договорів, в яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів) | так | ні | ні | ні |
| Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні) | так |
| Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов'язком діяти у інтересах товариства? (так/ні) | ні |
Які документи існують у вашому товаристві?| | Так | Ні | | 1 | Положення про загальні збори акціонерів | X | | | 2 | Положення про спостережну раду | X | | | 3 | Положення про виконавчий орган (правління) | X | | | 4 | Положення про посадових осіб товариства | X | | | 5 | Положення про ревізійну комісію | X | | | 6 | Положення про акції товариства | X | | | 7 | Положення про порядок розподілу прибутку | X | | | 8 | Інше (запишіть) | д/в |
Яким чином акціонери можуть отримати наступну інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?| | | Інформація розповсюджується на загальних зборах | Публікується у пресі | Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ | Копії документів надаються на запит акціонера | Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці АТ | | 1 | Фінансова звітність, результати діяльності | ні | так | ні | так | ні | | 2 | Інформація про акціонерів, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу | так | ні | ні | так | ні | | 3 | Інформація про склад органів управління товариства | так | ні | ні | ні | ні | | 4 | Статут та внутрішні документи | так | ні | ні | ні | ні | | 5 | Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення | ні | ні | так | ні | ні | | 6 | Розмір винагороди посадових осіб АТ | ні | ні | ні | так | ні |
| Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку? (так/ні) | так |
Скільки разів на рік в середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?| | Так | Ні | | 1 | Не проводились взагалі | | X | | 2 | Менше, ніж раз на рік | | X | | 3 | Раз на рік | X | | | 4 | Частіше, ніж раз на рік | | X |
Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?| | Так | Ні | | Загальні збори акціонерів | | X | | Спостережна рада | | X | | Правління/директор | X | | | Інше (запишіть) | д/в |
| Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) | ні |
З якої причини було змінено аудитора?| | Так | Ні | | Не задовольняв професійний рівень | | X | | Не задовольняли умови угоди з аудитором | | X | | Аудитора було змінено на вимогу акціонерів | | X | | Інше (запишіть) | аудитора на протязi останнiх 3-ох рокiв не змiнювали |
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у минулому році?| | Так | Ні | | Ревізійна комісія | X | | | Спостережна рада | | X | | Відділ внутрішнього аудиту підприємства | | X | | Стороння компанія/сторонній консультант | | X | | Перевірки не проводились | | X | | Інше (запишіть) | д/в |
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?| | Так | Ні | | З власної ініціативи | | X | | За дорученням загальних зборів | | X | | За дорученням спостережної ради | | X | | За зверненням правління | X | | | На вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більше 10% голосів | | X | | Інше (запишіть) | д/в |
| Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) | ні |
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управлінняЧи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?| | Так | Ні | | 1 | Випуск акцій | | X | | 2 | Випуск депозитарних розписок | | X | | 3 | Випуск облігацій | | X | | 4 | Кредити банків | | X | | 5 | Фінансування з державного і місцевих бюджетів | | X | | 6 | Інше (запишіть) | д/в |
Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?| Так, вже ведемо переговори з потенційним інвестором | ні | | Так, плануємо розпочати переговори | ні | | Так, плануємо розпочати переговори у наступному році | ні | | Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років | ні | | Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років | ні | | Не визначились | так |
| Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні) | ні |
| Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні) | ні |
| У разі наявності у товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його | | значення | д/в | | дату присвоєння | | | ким присвоєний рейтинг | д/в |
| Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) | ні |
| У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть | | дату його прийняття | | | яким органом управління прийнятий | д/в |
| Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні) | ні |
| Укажіть яким чином його оприлюднено | | д/в |
|
