Назва емітента	Корпорацiя "Українськi будiвельнi матерiали"
Код за ЄДРПОУ	32798982
Організаційно-правова форма	ВАТ

Інформація про стан корпоративного управління

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведеноу минулих трьох роках?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому чіслі позачергових
1	2004	1	0
2	2003	1	0
3	2002	1	0

Чи здійснювався контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників
для участі у останніх загальних зборах? (так/ні)

ні

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?

		Так	Ні
Незалежний реєстратор			X
Правління			X
Мандатна комісія, призначена правлінням		X
Інше (запишіть)	д/н

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?

	Так	Ні
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10%		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

		Так	Ні
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)			X
Підняттям рук			X
Інше (запишіть)	д/н

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

		Так	Ні
Реорганізація			X
Додатковий випуск акцій			X
Унесення змін до статуту			X
Обрання або відкликання членів спостережної ради			X
Обрання або відкликання членів правління			X
Делегування додаткових повноважень спостережній раді			X
Інше (запишіть)	д/н

Органи управління

Чи створено у вашому товаристві спостережну раду? (так/ні)

ні

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання
спостережної ради протягом останніх трьох років?

Який склад спостережної ради?

		(осіб)
1	Кількість членів спостережної ради
2	Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
3	Кількість представників держави
4	Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій
5	Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій
6	Кількість представників акціонерів – юридичних осіб

Чи зобов'язують внутрішні документи вашого товариства створювати комітети у складі спостережної ради? (так/ні)

ні

Які саме комітети створено у складі спостережної ради?

		Так	Ні
Стратегічного планування			X
Аудиторський			X
З питань призначень і винагород			X
Інвестиційний			X
Інші (запишіть)	Вiдсутня Спостережна рада

Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні)

ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?

		Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою			X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій			X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства			X
Члени спостережної ради не отримують винагороди			X
Інші (запишіть)	Вiдсутня Спостережна рада

Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?

			Так	Ні
1	Галузеві знання і досвід роботи у галузі			X
2	Знання у сфері фінансів і менеджменту			X
3	Особисті якості (чесність, відповідальність)			X
4	Відсутність конфлікту інтересів			X
5	Граничний вік			X
6	Відсутні будь-які вимоги			X
7	Інші (запишіть)	Вiдсутня Спостережна рада

Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

		Так	Ні
Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства			X
Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками			X
Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)			X
Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк/не було обрано нового члена			X
Інше (запишіть)	Вiдсутня Спостережна рада

Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? (так/ні)

ні

Кількість членів ревізійної комісії, осіб

Скільки разів на рік в середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?

		Загальні збори акціонерів	Засідання спостережної ради	Засідання правління
1	Члени правління/директор	ні	ні	так
2	Загальний відділ	ні	ні	ні
3	Члени спостережної ради/голова спостережної ради	ні	ні	ні
4	Юридичний відділ/юрист	ні	ні	ні
5	Секретар правління	ні	ні	так
6	Секретар загальних зборів	ні	ні	так
7	Секретар спостережної ради	ні	ні	ні
8	Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)	ні	ні	ні
9	Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами	ні	ні	ні
10	Інше (запишіть)	д/н	д/н	д/н

Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань

	Загальні збори акціонерів	Спостережна рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямків діяльності (стратегії)	так	ні	так	ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	ні	ні	так	ні
Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання членів правління	так	ні	ні	ні
Обрання та відкликання голови спостережної ради	ні	ні	ні	так
Обрання та відкликання членів спостережної ради	ні	ні	ні	так
Обрання голови та членів ревізійної комісії	ні	ні	ні	так
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління	ні	ні	так	ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління	так	ні	ні	ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	ні	ні	ні	так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	ні	ні	ні	так
Обрання зовнішнього аудитора	ні	ні	так	ні
Затвердження договорів, в яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленість (конфлікт інтересів)	ні	ні	ні	так

Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? (так/ні)

так

Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов'язком діяти у інтересах товариства? (так/ні)

ні

Які документи існують у вашому товаристві?

			Так	Ні
1	Положення про загальні збори акціонерів		X
2	Положення про спостережну раду			X
3	Положення про виконавчий орган (правління)		X
4	Положення про посадових осіб товариства		X
5	Положення про ревізійну комісію			X
6	Положення про акції товариства			X
7	Положення про порядок розподілу прибутку			X
8	Інше (запишіть)	Спостережна рада та Ревiзiйна комiсiя вiдсутня

Яким чином акціонери можуть отримати наступну інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

		Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці АТ
1	Фінансова звітність, результати діяльності	так	так	так	так	ні
2	Інформація про акціонерів, які володіють 10 та більше відсотками статутного капіталу	ні	ні	ні	ні	ні
3	Інформація про склад органів управління товариства	так	так	так	так	ні
4	Статут та внутрішні документи	так	ні	так	так	ні
5	Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	так	ні	так	так	ні
6	Розмір винагороди посадових осіб АТ	ні	ні	ні	так	ні

Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності з міжнародними стандартами бухгалтерського обліку? (так/ні)

так

Скільки разів на рік в середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

		Так	Ні
1	Не проводились взагалі		X
2	Менше, ніж раз на рік		X
3	Раз на рік	X
4	Частіше, ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?

		Так	Ні
Загальні збори акціонерів			X
Спостережна рада			X
Правління/директор		X
Інше (запишіть)	д/н

Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні)

ні

З якої причини було змінено аудитора?

		Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень			X
Не задовольняли умови угоди з аудитором			X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів			X
Інше (запишіть)	д/н

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства у минулому році?

		Так	Ні
Ревізійна комісія			X
Спостережна рада			X
Відділ внутрішнього аудиту підприємства			X
Стороння компанія/сторонній консультант			X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть)	д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?

		Так	Ні
З власної ініціативи			X
За дорученням загальних зборів			X
За дорученням спостережної ради			X
За зверненням правління			X
На вимогу акціонерів, які у сукупності володіють більше 10% голосів			X
Інше (запишіть)	Вiдсутня Ревiзiйна комiсiя

Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

			Так	Ні
1	Випуск акцій			X
2	Випуск депозитарних розписок			X
3	Випуск облігацій		X
4	Кредити банків		X
5	Фінансування з державного і місцевих бюджетів			X
6	Інше (запишіть)	д/н

Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?

Так, вже ведемо переговори з потенційним інвестором		ні
Так, плануємо розпочати переговори		так
Так, плануємо розпочати переговори у наступному році		ні
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років		ні
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років		ні
Не визначились		ні

Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? (так/ні)

ні

Чи має товариство рейтинг корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у товариства рейтингу корпоративного управління вкажіть його
значення	д/н
дату присвоєння
ким присвоєний рейтинг	д/н

Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні)

ні

У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
дату його прийняття
яким органом управління прийнятий	д/н

Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? (так/ні)

ні

Укажіть яким чином його оприлюднено
	д/н